Làm thế nào để tránh bị lừa đảo?
Lừa đảo liên quan đến ngoại hối không may lại phổ biến và chúng tôi thường xuyên nhận được email từ các nhà giao dịch không thể rút tiền từ tài khoản của họ hoặc phải đối mặt với các hình thức kháng cự khác từ các nhà môi giới có mục đích duy nhất là yêu cầu khách hàng nạp tiền và sau đó từ chối hoàn tiền.
Các bước bạn cần thực hiện để bảo vệ cho chính mình.
- Không bao giờ đưa tiền cho ai đó để thay mặt bạn giao dịch. Bất kỳ ai đầu tư thay mặt bạn mà không có giấy phép đều bất hợp pháp tại [insert country].
- Không bao giờ gửi tiền cho những người bạn gặp trên mạng xã hội. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phát hiện ra rằng hơn 50% các vụ lừa đảo ngoại hối bắt đầu trên Facebook và Instagram.
- Không bao giờ tin tưởng bất kỳ nhà môi giới hoặc người nào cung cấp lợi nhuận đảm bảo. Giao dịch ngoại hối là đầu cơ có rủi ro cao và lợi nhuận không bao giờ được đảm bảo.
- Luôn kiểm tra xem sàn môi giới có được quản lý hay không. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các sàn có trụ sở tại Vương quốc Anh, Châu Âu hoặc Úc. Các nhà môi giới được quản lý từ các quốc gia này phải công bố số giấy phép trên trang web của họ. Xem bên dưới để biết số tham chiếu FCA của Axi (Vương quốc Anh) ở cuối trang web của họ:
- Khi bạn đã biết số giấy phép của nhà môi giới, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý để xem số giấy phép của nhà môi giới có hợp pháp hay không. FCA ở Vương quốc Anh lưu giữ sổ đăng ký của tất cả các nhà môi giới được cấp phép. Xem bên dưới để biết mục nhập của Axi trong cơ sở dữ liệu FCA.
- Nếu nhà môi giới của bạn không có trụ sở tại Vương quốc Anh, các cơ quan quản lý lớn khác như ASIC (Úc) và CySEC (Châu Âu) có sổ đăng ký có thể tìm kiếm được.
Tôi nghĩ rằng tôi đã bị lừa đảo, tôi nên làm gì bây giờ?
Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của một nhà môi giới lừa đảo, bước đầu tiên bạn nên làm là liên hệ với cơ quan quản lý địa phương và khiếu nại.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các nhà môi giới và các nhà giao dịch ngoại hối lừa đảo ở Việt Nam. Vui lòng cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây.
Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin mà bạn cung cấp:
- Chúng tôi thu thập câu trả lời từ rất nhiều nhà giao dịch và khi thấy xu hướng, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu nhà môi giới đang có ghi vấn và công bố những kết quả đó. Tiếng nói của bạn rất quan trọng ở đây.
- Chúng tôi có quyền sử dụng câu chuyện của bạn cho mục đích cung cấp thông tin trên trang web này và chúng tôi sẽ ẩn danh tất cả các tên.
Chúng tôi sẽ KHÔNG làm gì với thông tin mà bạn cung cấp:
- Xuất bản thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ câu chuyện của bạn nhưng sẽ không bao giờ gán nhận xét cho bất kỳ cá nhân nào. Quyền riêng tư của bạn được tôn trọng.
- Những môi giới bôi nhọ nơi chúng tôi không thể tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái.
- Đại diện cho các cá nhân để giúp bạn thu hồi tiền. Chúng tôi không phải là luật sư và không có khả năng làm điều này. Chúng ta chỉ là một hệ thống cảnh báo công khai.
